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證券代碼：603500       證券簡(jiǎn)稱：祥和實(shí)業(yè)          公告編號(hào)：2023-027

(相關(guān)資料圖)

          浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司

      股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 回購(gòu)注銷原因：浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分激勵(lì)對(duì)象，因個(gè)人原因主動(dòng)離職，與公司

解除勞動(dòng)關(guān)系，已不符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的條件，公司對(duì)其已獲授但尚未解除限售

的全部限制性股票 15,000 股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  ? 本次注銷股份的有關(guān)情況

    回購(gòu)股份數(shù)量         注銷股份數(shù)量            注銷日期

  一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露

第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制

性股票的議案》，鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分激勵(lì)對(duì)

象，因個(gè)人原因主動(dòng)離職，與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，已不符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的條件，

公司對(duì)其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票 15,000 股進(jìn)行回購(gòu)注銷。公

司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)審議通過了相關(guān)議案并發(fā)表了核

查意見。根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次回購(gòu)注銷屬于授權(quán)

范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施，無需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容

詳見公司于 2023 年 4 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）及指定

媒體披露的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-016）

   公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳

見公司于 2023 年 4 月 26 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒

體披露的《浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷 2022 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》

                  （公告編號(hào)：2023-017）。自上述公告

披露之日起 45 日內(nèi)，公司未接到任何債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的申

報(bào)。

     二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況

   （一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)

   根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之第十三章“公司/激勵(lì)

對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職、合同到期不再續(xù)約、因

個(gè)人過錯(cuò)被公司解聘等，自離職之日起，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票

不得解除限售，由公司按授予價(jià)格（扣除現(xiàn)金分紅影響）回購(gòu)注銷。

   根據(jù)相關(guān)規(guī)定及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司 2022 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的部分激勵(lì)對(duì)象，因個(gè)人原因主動(dòng)離職，與公司解

除勞動(dòng)關(guān)系，已不符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的條件，公司對(duì)其已獲授但尚未解除限售的

全部限制性股票 15,000 股進(jìn)行回購(gòu)注銷。

   （二）本次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

   本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及 1 人，擬回購(gòu)注銷限制性股票 15,000 股；本

次回購(gòu)注銷完成后，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予剩余股權(quán)激勵(lì)限

制性股票 2,830,000 股。

   （三）回購(gòu)注銷安排

   公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了回購(gòu)專用證券

賬戶（賬戶號(hào)碼：B883256811），并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公

司遞交了本次回購(gòu)注銷相關(guān)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于 2023 年 6 月 21 日完成

注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)注冊(cè)資本變更登記等手續(xù)。

     三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

              變動(dòng)前           變動(dòng)數(shù)            變動(dòng)后

有限售條件的流通股       2,845,000    -15,000        2,830,000

無限售條件的流通股     242,703,776          0      242,703,776

   股份合計(jì)       245,548,776    -15,000      245,533,776

  四、說明及承諾

  公司董事會(huì)說明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、

限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，

且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

  五、法律意見書的結(jié)論性意見

  國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所律師認(rèn)為：祥和實(shí)業(yè)本次回購(gòu)符合《管理辦法》等

相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，并履行了必要的

法定程序，為合法有效。公司尚需按照《公司法》等法律規(guī)定辦理減資的工商變

更登記手續(xù)以及向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理已授予限制

性股票注銷的相關(guān)手續(xù)。

  特此公告。

                      浙江天臺(tái)祥和實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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