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證券代碼：300210?????證券簡稱：森遠股份????????公告編號：2023-037

??????????????鞍山森遠路橋股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??鞍山森遠路橋股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會

議以現(xiàn)場方式于?2023?年?6?月?26?日在鞍山市鞍千路?281?號公司二樓會議室召開。

會議通知已于?2023?年?6?月?20?日以書面和通訊形式向所有董事發(fā)出。會議應(yīng)出席

董事?5?人，實際參加會議董事?5?人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，經(jīng)充分討

論和審議，全部董事均表達了自己的意見并簽署了決議，本次會議符合《中華人

民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長郭澎岳先生主持，

會議以現(xiàn)場記名投票表決方式通過了以下決議：

??一、審議通過了《關(guān)于為全資子公司吉林省公路機械有限公司提供擔(dān)保的

議案》

??公司全資子公司吉林省公路機械有限公司因滿足其日常經(jīng)營需要，擬向吉林

銀行股份有限公司吉林船營支行辦理總額不超過人民幣?950?萬元的銀行授信，用

于補充流動資金需求，期限為一年。公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限等相

關(guān)事項按照公司與吉林銀行股份有限公司吉林船營支行簽署的相關(guān)合同執(zhí)行。

??具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《對外擔(dān)保

公告》

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提請?2023?年第一次臨時股東大會審議。

??二、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

??為了滿足公司業(yè)務(wù)需求，公司擬向中信銀行股份有限公司鞍山分行申請不超

過人民幣?1.07?億元的綜合授信額度，公司將公司及子公司吉林省公路機械有限

公司不動產(chǎn)抵押給中信銀行股份有限公司鞍山分行，并由公司股東郭松森先生提

供連帶責(zé)任擔(dān)保并追加其名下?1944?萬股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。授信用于采購生產(chǎn)經(jīng)營用

原材料及配件等，期限不超過?2?年。

??同意授權(quán)張松先生與銀行協(xié)商確定該授信額度的期限、利率、延期、展期等

具體事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

??內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的公告。

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??三、審議通過了《關(guān)于召開公司?2023?年第一次臨時股東大會的議案》

??公司擬定于?2023?年?7?月?13?日下午?14:00?在公司二樓國際會議廳召開公司

網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會通知的公告》。

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

?????????????????????????鞍山森遠路橋股份有限公司董事會

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