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人民網(wǎng)北京7月2日電 (記者杜燕飛)“我們要持續(xù)提升反洗錢監(jiān)測分析能力,完善數(shù)據(jù)使用和管理?!薄敖鹑跈C(jī)構(gòu)要依照反洗錢法規(guī)定建立健全內(nèi)部控制制度。”在日前舉辦的反洗錢政策解讀與實踐應(yīng)用交流會上,參會嘉賓表示,要加強(qiáng)同業(yè)交流,從規(guī)劃布局、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)治理、風(fēng)控機(jī)制等維度,協(xié)同推動反洗錢工作提質(zhì)高效發(fā)展。
參會嘉賓表示,洗錢行為具有嚴(yán)重的社會危害性,不僅損害了金融體系的安全和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù),而且對正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定具有破壞作用。反洗錢工作涉及預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報告、分析、調(diào)查和打擊,以及加強(qiáng)公眾教育、提高反洗錢意識等內(nèi)容,需要建立行政管理、司法機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)等部門和行業(yè)的配合與參與。
此前人民銀行召開的2023年反洗錢工作電視會議明確,將縱深推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動。
“隨著新一代信息技術(shù)和金融創(chuàng)新的發(fā)展,給反洗錢工作帶來很大的挑戰(zhàn)。金融機(jī)構(gòu)作為國家反洗錢工作體系的第一道防線,肩負(fù)著重要的責(zé)任和使命。”中互金科副總經(jīng)理于圓表示,作為中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會的全資子公司,中互金科以行業(yè)的大數(shù)據(jù)中心和云計算中心建設(shè)為重點(diǎn),致力于反洗錢政策研究、建設(shè)中互金反洗錢關(guān)注名單服務(wù)數(shù)據(jù)庫、反洗錢客戶盡職調(diào)查服務(wù)平臺等設(shè)施服務(wù),助力行業(yè)反洗錢履職提升。
“近年來,在反洗錢工作中,部委協(xié)作更加密切、監(jiān)管向‘風(fēng)險為本’轉(zhuǎn)型、建立了‘以案倒查’機(jī)制、義務(wù)主體范圍不斷擴(kuò)大?!辈┻~爾咨詢創(chuàng)始人張博表示,相對我國金融行業(yè)資產(chǎn)的規(guī)模,反洗錢處罰力度有待提高。下一步,要進(jìn)一步完善金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制措施、審計檢查、人才隊伍建設(shè)、考核獎懲措施。在職責(zé)劃分上,堅持“誰的客戶誰負(fù)責(zé)”“誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)”“誰的業(yè)績誰負(fù)責(zé)”。
參會嘉賓表示,本次交流會有助于金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)同業(yè)交流,加深政策理解,提升反洗錢工作效率,也有助于提升監(jiān)管有效性、監(jiān)測分析和調(diào)查協(xié)查的實效性。
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