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中微半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司

獨立董事關(guān)于第二屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見

中微半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于 2023年 6月 19日召開，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《中微半導(dǎo)體（股份）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《獨立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對于公司第二屆董事會第五次會議相關(guān)議案，發(fā)表獨立意見如下：

(資料圖片)

一、《關(guān)于調(diào)整 2023年限制性股票激勵計劃首次授予相關(guān)事項的議案》 公司本次調(diào)整符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司 2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）及其摘要的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。本次調(diào)整后的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。本次調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次調(diào)整后，本激勵計劃首次授予人數(shù)由 156人調(diào)整為 150人，相應(yīng)激勵對象原獲配股份數(shù)將調(diào)整到本激勵計劃首次授予的其他激勵對象，首次授予價格調(diào)整為 24.55元/股。除上述調(diào)整內(nèi)容外，本激勵計劃其他內(nèi)容與公司2022年年度股東大會審議通過的內(nèi)容一致。

綜上，我們同意公司對本激勵計劃激勵對象名單、授予人數(shù)及授予價格的調(diào)整。

二、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

（一）根據(jù)公司 2022年年度股東大會的授權(quán)，董事會確定公司本次激勵計劃的首次授予日為 2023年 6月 19日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《激勵計劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

（二）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。

（三）公司確定首次授予限制性股票的激勵對象，均符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定，主體資格合法、有效。

（四）公司實施股權(quán)激勵計劃有利于進(jìn)一步建立、健全長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司員工的積極性，促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

綜上，我們認(rèn)為公司本次激勵計劃的授予條件已經(jīng)成就，同意公司確定以 2023年 6月 19日為首次授予日，并以 24.55元/股的價格向 150名激勵對象授予 480萬股限制性股票。

獨立董事：華金秋、吳敬、宋曉科

2023年 6月 19日

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