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證券代碼：605007     證券簡(jiǎn)稱：五洲特紙        公告編號(hào)： 2023-053

(相關(guān)資料圖)

債券代碼：111002     債券簡(jiǎn)稱：特紙轉(zhuǎn)債

             五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 被擔(dān)保人名稱：五洲特種紙業(yè)（江西）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五洲特紙

（江西）

   ”）

   ? 本次擔(dān)保事項(xiàng)及金額：五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公

   司”）本次為五洲特紙（江西）新增提供 10,000 萬(wàn)元最高額保證擔(dān)保

   ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

   ? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)逾期擔(dān)保

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

   公司于 2023 年 4 月 20 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第

十二次會(huì)議，2023 年 5 月 12 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)

于預(yù)計(jì) 2023 年度擔(dān)保額度的議案》。同意公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司為全

資子公司提供擔(dān)保的額度不超過(guò) 400,000 萬(wàn)元（不包括 2022 年年度股東大會(huì)召

開(kāi)之前已執(zhí)行，仍在有效期內(nèi)的擔(dān)保），提供擔(dān)保的形式包括但不限于信用擔(dān)保

(含一般保證、連帶責(zé)任保證等)、抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、融資租賃或多種擔(dān)保方

式相結(jié)合等形式。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 21 日在上海證券交易所

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：

   （二）擔(dān)?；厩闆r

波銀行”）簽署《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西）與寧波銀行發(fā)生的授信

業(yè)務(wù)提供不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 4

月 15 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公

告》（公告編號(hào)：2022-017）。2023 年 6 月 14 日，公司與寧波銀行簽署《最高額

保證合同補(bǔ)充協(xié)議》，本次為五洲特紙（江西）與寧波銀行發(fā)生的授信業(yè)務(wù)新增

提供不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保額度及 2023 年度累計(jì)擔(dān)保

額度未超過(guò)股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度范圍。

   二、被擔(dān)保人基本情況

   （一）五洲特紙（江西）

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360429099477051U

   成立日期：2014 年 5 月 15 日

   注冊(cè)地點(diǎn)：江西省九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園

   法定代表人：趙磊

   注冊(cè)資本：110,000 萬(wàn)元

   經(jīng)營(yíng)范圍：漿及漿板、機(jī)制紙的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；紙加工及紙制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；

PE 膜加工、銷(xiāo)售；熱電聯(lián)產(chǎn)及其產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

                     （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部

門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

   截至 2022 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)），資產(chǎn)總額 382,982.47 萬(wàn)元，負(fù)債總額

   與公司關(guān)系：五洲特紙（江西）系公司全資子公司。

   三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

   （一）五洲特紙（江西）

   （1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保；

   （2）擔(dān)保的主債權(quán)最高余額：20,000 萬(wàn)元（含本次新增 10,000 萬(wàn)元）；

   （ 3 ） 補(bǔ) 充 協(xié) 議 內(nèi) 容 ： 鑒 于 雙 方 2022 年 4 月 13 日 簽 訂 的 編 號(hào) 為

債權(quán)限額為等值人民幣（大寫(xiě)）壹億元整”，新增壹億元整，更改為“最高債權(quán)

限額為等值人民幣（大寫(xiě)）貳億元整”。除涉及上述內(nèi)容外，原合同其他條款內(nèi)

容繼續(xù)有效。

  （4）保證期間：主合同項(xiàng)下被保證人債務(wù)的到期日起兩年。

  四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保金額

  截止 2023 年 6 月 13 日，

                    公司及全資子公司對(duì)外擔(dān)保余額為 217,549.47 萬(wàn)元，

占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)的 98.74%。截至本公告披露

日，公司無(wú)逾期擔(dān)保。

  特此公告。

                        五洲特種紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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