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證券代碼：002654 證券簡(jiǎn)稱：萬潤(rùn)科技 公告編號(hào)：2023-042號(hào) 深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月12日召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)。2023年6月12日，公司召開第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。

（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月29日15：00

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月29日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15－15:00。

（五）會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。股東投票表決時(shí)，應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月26日

（七）出席對(duì)象：

1、截至2023年6月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件2）。因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司的股東；與本次股東大會(huì)相關(guān)議題有利害關(guān)系的股東應(yīng)對(duì)相關(guān)議題回避表決。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的其他人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：

深圳市福田區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城產(chǎn)業(yè)研發(fā)大廈B座50層會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)的提案：

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于全資子公司收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)的議案》	√

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月13日登載在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》《關(guān)于全資子公司收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)的公告》。

上市議案需對(duì)中小股東（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡； （2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委托人證券賬戶卡；

（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（見附件3），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年6月 28日17：00前傳至公司證券事務(wù)部；來信請(qǐng)寄：深圳市福田區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城產(chǎn)業(yè)研發(fā)大廈B座 50層深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：518036（信封請(qǐng)注明“萬潤(rùn)科技股東大會(huì)”字樣）。

2、登記時(shí)間

2023年6月28日9：00－11：30，14：30－17：00

股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于2023年 6月28日（含）17：00前送達(dá)或傳真至公司登記地點(diǎn)。

3、登記地點(diǎn)

深圳市福田區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城產(chǎn)業(yè)研發(fā)大廈B座50層公司證券事務(wù)部

4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：潘蘭蘭

聯(lián)系電話：0755-33378926

聯(lián)系傳真：0755-33378925

電子郵箱：wanrun@mason-led.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

《第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月13日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362654”，投票簡(jiǎn)稱為“萬潤(rùn)投票”。

2、填報(bào)表決意見。上述投票議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月29日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2023年6月29日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為：2023年6月29日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

本人/企業(yè) 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/企業(yè)因自身原因不能參附件2：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

本人/企業(yè) 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/企業(yè)因自身原因不能參生（女士）代表本人（本企業(yè)）出席深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于全資子公司收購(gòu)股權(quán)資產(chǎn)的議案》	√

注：

1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

2、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”或票數(shù)為準(zhǔn)，對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

年 月 日

附件3：股東參會(huì)登記表

名稱/姓名	營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/ 身份證號(hào)碼
股東賬號(hào)	持股數(shù)量
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址	郵編

關(guān)鍵詞：