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證券簡稱: 南京銀行            證券代碼: 601009       編號: 2023-027

(相關資料圖)

優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu) 1                            優(yōu)先股代碼：360019

        南銀優(yōu) 2                                  360024

可轉債簡稱：南銀轉債                             可轉債代碼：113050

              南京銀行股份有限公司

        第九屆董事會第十八次會議決議公告

特別提示：

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  南京銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第十八次會議

于 2023 年 8 月 18 日召開。會議通知及會議文件已于 2023 年 8 月 10 日以電子郵

件方式發(fā)出。本次會議采取書面?zhèn)骱灧绞竭M行，會議應到董事 10 人，實到董事

  會議對如下議案進行了審議并表決：

  一、關于發(fā)放南銀優(yōu) 2 優(yōu)先股股息的議案

  本公司擬于 2023 年 09 月 05 日對南銀優(yōu) 2 優(yōu)先股股東派發(fā)現(xiàn)金股息。按照

南銀優(yōu) 2 票面股息率 4.07%計算，每股發(fā)放現(xiàn)金股息人民幣 4.07 元（含稅），

合計人民幣 2.035 億元（含稅）。

  同意 10 票；棄權 0 票；反對 0 票。

  二、關于調整南京銀行股份有限公司第九屆董事會專門委員會委員的議案

  朱鋼先生董事任職資格近日已獲國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局核準，現(xiàn)

對第九屆董事會相關委員會委員進行相應調整：新增朱鋼先生擔任風險管理委員

會主任委員、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員。調整后的委員名單如下。

  專門委員會名稱             調整前組成人員          調整后組成人員

                胡升榮、楊伯豪、陳崢、于蘭英、 胡升榮、朱鋼、楊伯豪、陳崢、

  發(fā)展戰(zhàn)略委員會

                徐益民                  于蘭英、徐益民

  風險管理委員會       沈永明、俞紅海              朱鋼、沈永明、俞紅海

同意 10 票；棄權 0 票；反對 0 票。

特此公告。

                         南京銀行股份有限公司董事會

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