建設(shè)銀行青田支行被罰 違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)
發(fā)布日期: 2021-12-08 15:24:40 來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月8日訊 外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書(青外管罰〔2021〕3號)顯示,中國建設(shè)銀行股份有限公司青田支行存在違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)的違法事實,國家外匯管理局青田縣支局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定對該行責(zé)令改正,沒收違法所得2.495944萬元,處罰款人民幣42萬元。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條:金融機構(gòu)有下列情形之一的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù):
(一)辦理經(jīng)常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;
(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的;
(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的;
(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的;
(五)違反外匯市場交易管理的。
以下為原文:
關(guān)鍵詞: 辦理 違法 業(yè)務(wù) 違反 外匯
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